Monatliche Archive: Februar, 2016

Aktuelle Erweiterung der BCBS Guidelines: Neuer Annex als Hilfestellung für die Entwicklung risikoorientierter Kundenannahmeprozesse

Bereits im Januar 2014 hat das Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) Guidelines mit dem Titel „Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism“ veröffentlicht, die Banken, Bankengruppen und Aufsichtsbehörden eine Hilfestellung im Umgang mit Risiken in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie bei der Implementierung angemessener Präventionsmaßnahmen bieten. Um die darin enthaltenen Prinzipien zu konkretisieren, wurden die Guidelines im Februar 2016 um einen Annex zum Kundenannahmeprozess und Mechanismen für die […]

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