Monatliche Archive: August, 2016

EBA-Stellungnahme: Mehr Klarheit bei Regulierung von Umtausch-Plattformen für virtuelle Währungen und Anbietern von elektronischen Geldbörsen

Gemäß ihrer am 11. August 2016 veröffentlichten Stellungnahme begrüßt die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) den Vorschlag der Europäischen Kommission zur Einbeziehung der Umtausch-Plattformen für virtuelle Währungen und der Anbieter von elektronischen Geldbörsen in den Geltungsbereich der 4. EU-Geldwäscherichtlinie. Die EBA bezieht sich dabei auf die am 5. Juli 2016 veröffentlichte Pressemitteilung der EU-Kommission, worin Maßnahmen zu Änderungen/Ergänzungen der 4. EU Geldwäscherichtlinie vorgestellt wurden, obgleich die Richtlinie aktuell noch nicht in nationales Recht umgesetzt worden ist. Die […]

BMF plant Neuausrichtung der FIU

Wie das Handelsblatt vom 8. August 2016 berichtet, soll die Financial Intelligence Unit, derzeit angesiedelt beim BKA, zum Zoll (und damit zum Bundesfinanzministerium – BMF) wechseln und personell deutlich von derzeit 25 auf bis zu 160 Mitarbeiter aufgestockt werden. Damit verbunden ist auch eine „Neuaufstellung und Neuausrichtung“ der FIU. Die Mitarbeiter sollen künftig nicht nur Verdachtsmeldungen entgegennehmen und an Staatsanwaltschaften weiterleiten, sondern auch präventiv tätig werden. Hierzu sollen die Analysefähigkeiten der FIU ausgebaut werden. Ziel ist dabei […]

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