Monatliche Archive: Mai, 2019

Das unterschätzte Risiko – Haben Sie Ihre § 24c KWG-Meldungen im Griff? Datenabruf im Kontext der 5. EU-Geldwäscherichtlinie.

  Wussten Sie, dass… … die zu meldenden Angaben ab 2020 drastisch steigen? … das Verfahren als europäisches Vorbild im Kontext der 5. EU-Geldwäscherichtlinie dient? … das Kontoabrufverfahren verpflichtend durch die Interne Revision zu prüfen ist? … das bei Verstößen gegen die Vorgaben des § 24c KWG Bußgelder verhängt werden können?     Durch die neuen gesetzlichen Anforderungen und insbesondere durch die europaweite Verzahnung der Abrufsysteme wird ein Fokus auf die Korrektheit der Meldungen und […]

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