Monatliche Archive: September, 2019

Weiterhin verstärkte Schutzmaßnahmen in Bezug auf Nordkorea und den Iran РBaFin Rundschreiben 08/2019 (GW)

Die BaFin hat am 26. August 2019 das Rundschreiben 08/2019 (GW) ver√∂ffentlicht. Dieses betrifft Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bek√§mpfung von Geldw√§sche und Terrorismusfinanzierung strategische M√§ngel aufweisen und damit wesentliche Risiken f√ľr das internationale Finanzsystem darstellen. Die FATF hat in ihrer aktualisierten Erkl√§rung (‚ÄěFATF Public Statement‚Äú) vom 21.06.2019 zum Iran und Nordkorea weiterhin gravierende Defizite in Bezug auf die Ma√ünahmen zur Verhinderung von Geldw√§sche und Terrorismusfinanzierung festgestellt. Aufgrund dessen werden f√ľr diese L√§nder durch […]

FATF Terrorist Financing Risk Assessment Guidance

Die FATF ver√∂ffentlichte Anfang Juli die FATF Terrorist Financing Risk Assessment Guidance mit dem Ziel, die Mitglieder durch Bereitstellung verschiedener Herangehensweisen, Praxisbeispiele und Informationsquellen bei der Risikobewertung von Terrorismusfinanzierung zu unterst√ľtzen. Adressaten der Leitlinie sind die Mitglieder der FATF und deren Aufsichtsbeh√∂rden. Basierend auf dem National money laundering and terrorist financing risk assessment der FATF aus dem Jahr 2013 beinhaltet die nun ver√∂ffentlichte Leitlinie Informationen aus 35 L√§ndern, um vor allem L√§ndern mit geringeren Kapazit√§ten […]

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