Monatliche Archive: April, 2020

UnregelmĂ€ĂŸigkeiten bei der Auszahlung von Corona-Soforthilfen

Covid-19 fĂŒhrt zu neuen Betrugsszenarien – wie gut sind Sie vorbereitet? Die Auszahlungen von Corona-Soforthilfen werden immer hĂ€ufiger von Kriminellen missbraucht. Durch gefĂ€lschte Internetauftritte erlangten Kriminelle Zugriff auf Unternehmensdaten, die dazu genutzt wurden, Fördermittel auf eigene Konten umzuleiten. Daher haben Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden wie die europĂ€ische Bankenaufsicht EBA, die Bafin und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen alle Kreditinstitute dazu aufgefordert, verdĂ€chtige Transaktionen zu identifizieren und ihrer Pflicht zur Abgabe einer Verdachtsmeldung nachzukommen. Haben Sie als Kreditinstitut Anhaltspunkte […]

Sustainable Finance in der Finanzindustrie

Der EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums, kurz „Sustainable Finance“, BaFin-Merkblatt, EBA-Aktionsplan und EU Green Deal fordern jedes Unternehmen der Finanzindustrie auf, eigene nachhaltige Investments bereitzustellen und die Investments ihrer Kunden bedarfsgerecht in nachhaltige Modelle zu lenken. Denn jedes Unternehmen steht vor der zentralen Aufgabe, seine GeschĂ€ftsstruktur nicht nur auf ökonomische, sondern auch auf ökologische Nachhaltigkeit auszurichten. Unser Video gibt Ihnen einen Eindruck von den neuen Herausforderungen fĂŒr die Finanzindustrie und welche HĂŒrden zu ĂŒberwinden sind, […]

GeldwÀscheprÀvention und staatliche Förderkredite in der Corona-Krise

Um eine schnelle UnterstĂŒtzung der deutschen Wirtschaft in der Covid-19 Pandemie sicherzustellen, hat die BaFin am 27. MĂ€rz 2020 Erleichterungen bezĂŒglich der Identifizierung natĂŒrlicher Personen bei der Vergabe von staatlichen Förderkrediten bekannt gegeben: GrundsĂ€tzlich sind von den Verpflichteten im Zuge des § 10 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m §§ 11, 12 und 13 GwG bei der BegrĂŒndung von GeschĂ€ftsbeziehungen umfangreiche Identifizierungspflichten fĂŒr natĂŒrliche Personen einzuhalten. Um diesen Prozess bei der Vergabe staatlicher Förderkredite zu vereinfachen, […]

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