Schlagwort: Betrugsszenarien Corona

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UnregelmĂ€ĂŸigkeiten bei der Auszahlung von Corona-Soforthilfen

Covid-19 fĂŒhrt zu neuen Betrugsszenarien – wie gut sind Sie vorbereitet?

Die Auszahlungen von Corona-Soforthilfen werden immer hÀufiger von Kriminellen missbraucht. Durch gefÀlschte Internetauftritte erlangten Kriminelle Zugriff auf Unternehmensdaten, die dazu genutzt wurden, Fördermittel auf eigene Konten umzuleiten. Daher haben Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden wie die europÀische Bankenaufsicht EBA, die Bafin und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen alle Kreditinstitute dazu aufgefordert, verdÀchtige Transaktionen zu identifizieren und ihrer Pflicht zur Abgabe einer Verdachtsmeldung nachzukommen.

Haben Sie als Kreditinstitut Anhaltspunkte dafĂŒr, dass Vermögenswerte eine illegale Herkunft haben, so sind Sie verpflichtet, diesen Sachverhalt unverzĂŒglich der Financial Intelligence Unit (FIU) als zustĂ€ndige Zentralstelle fĂŒr die Entgegennahmen von Verdachtsmeldungen zu melden. Außerdem ist die Erkennung solcher Anhaltspunkte als Bestandteil eines aktiven Managements Ihrer Betrugsrisiken unerlĂ€sslich. Compliance-Verantwortliche in Kreditinstituten mĂŒssen sich daher zwingend folgende Fragen stellen:

  • Können Sie sicher sein, dass keine betrĂŒgerischen Transaktionen ĂŒber Ihr Institut getĂ€tigt wurden?
  • Ist Ihr Indizienmodell und Ihr Monitoring Tool geeignet, verdĂ€chtige Transaktionen zu identifizieren?
  • Haben Sie generell und insbesondere zu Zeiten von Covid-19 die technischen und personellen Ressourcen, um betrĂŒgerische Transaktionen zu identifizieren, zu prĂŒfen und entsprechende Verdachtsmeldungen abzugeben?

PwC unterstĂŒtzt Sie bei der Beantwortung dieser Fragen und hilft Ihnen, Sofortmaßnahmen von der Erkennung bis zur Verdachtsmeldung umzusetzen.

Weitere Informationen & Ansprechpartner finden Sie hier.

Haben Sie weitere Fragen oder sehen Sie Diskussionsbedarf? Wir stehen Ihnen hierbei gerne zur Seite.

Oliver Eis 

+49 170 5473450

oliver.eis@pwc.com

Lars-Heiko Kruse

+ 49 160 96941067

lars-heiko.kruse@pwc.com

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