Kategorien: Anti-Money-Laundering (10 gefunden)

1. 09. Oktober 2023

   Bundesfinanzministerium veröffentlicht Entwurf für das neue ...

   Das Gesetz soll am 1. Januar 2024 in Kraft treten.

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   Schlagwörter: Fraud, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäsch ...
2. 02. Oktober 2023

   Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) veröffentlicht ...

   In den Leitlinien, die gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 verabschiedet wurden, werden die Strategien, Kontrollen und Verfahren dargelegt, die Kredit- und Finanzinstitute ergreifen sollten, um ihren Verpflichtungen im Fern-Kundenannahmeprozess nachzukommen.

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   Schlagwörter: Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäschepräven ...
3. 25. September 2023

   Gesetzentwurf der Bundesregierung – Entwurf eines Gesetzes ...

   Neben der Anpassung der Arbeitsprozesse der FIU werden auch Änderungen des Geldwäschegesetzes vorgestellt. Das Gesetz soll noch im Jahr 2023 in Kraft treten.

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   Schlagwörter: Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäschepräven ...
4. 18. Juli 2023

   Bundesverwaltungsamt veröffentlicht neue FAQ als Rechtshinwe ...

   Die überarbeiteten Rechtshinweise bilden die letzten gesetzlichen Veränderungen des Geldwäschegesetzes ab und konkretisieren die Mitteilungspflichten der §§ 18 – 26a GwG durch neue Anwendungshinweise und Fallkonstellationen.

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   Schlagwörter: Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäschepräven ...
5. 14. Juli 2023

   Internationale Organisation der Wertpapieraufsichts-behörden ...

   Als globaler Standardsetter für Wertpapiermärkte hat die IOSCO im Mai einen Konsultationsbericht zur Verbesserung der globalen Standards für die Regulierung von Krypto-Assets veröffentlicht.

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   Schlagwörter: Geldwäscheprävention, Risk Management As ...
6. 28. Juni 2023

   Ausdehung der Geldtransferverordnung auf die Übertragung von ...

   Die EBA hat eine öffentliche Konsultation (EBA/CP/2023/11) über Änderungen der Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung (GW/TF) EBA/GL/2021/02 eingeleitet.

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   Schlagwörter: Compliance, Vermögenswerte / financial a ...
7. 13. Juni 2023

   Rat der EU erweitert Anwendbarkeit der Pflichten aus der Gel ...

   Nach Abschluss rund einjähriger Trilogverhandlungen wurde am 16. Mai 2023 die finale Neufassung der Geldtransferverordnung (GTVO) beschlossen.

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   Schlagwörter: Compliance, Digitalisierung, Finanzmarkt ...
8. 25. April 2023

   Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) verabschiedet übera ...

   Nach einer rund zweimonatigen Konsultationsphase hat die EBA neue Leitlinien in Bezug auf ein wirksames Management von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken veröffentlicht.

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   Schlagwörter: Bankenaufsicht (Europäische und Internat ...
9. 10. Januar 2023

   Kryptowertetransferverordnung – Verlängerung der Anzeigepfli ...

   Die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) ist am 1. Oktober 2021 in Kraft getreten und setzt die von der FATF empfohlene „Travel Rule“ in deutsches Recht um.

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   Schlagwörter: Compliance, Digitalisierung, Geldwäschep ...
10. 23. Juni 2022

    Die regulatorischen Vorgaben im Bereich Kryptowerte werden e ...

    Die EU-Kommission veröffentlichte im September 2020 ihren Vorschlag zur Regulierung der Märkte für Kryptowerte, die als Rahmenwerk den einheitlichen Umgang mit Kryptowerten hinsichtlich des Vertriebs, der Ausgabe und des Handels schaffen soll.

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    Schlagwörter: Digitalisierung, Geldwäscheprävention, W ...