Compliance FS

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1. 10. Januar 2023

   Kryptowertetransferverordnung – Verlängerung der Anzeigepfli ...

   Die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) ist am 1. Oktober 2021 in Kraft getreten und setzt die von der FATF empfohlene „Travel Rule“ in deutsches Recht um.

   Kategorien: Anti-Money-Laundering

   Schlagwörter: Compliance, Digitalisierung, Geldwäschep ...
2. 23. Juni 2022

   Die regulatorischen Vorgaben im Bereich Kryptowerte werden e ...

   Die EU-Kommission veröffentlichte im September 2020 ihren Vorschlag zur Regulierung der Märkte für Kryptowerte, die als Rahmenwerk den einheitlichen Umgang mit Kryptowerten hinsichtlich des Vertriebs, der Ausgabe und des Handels schaffen soll.

   Kategorien: Anti-Money-Laundering

   Schlagwörter: Digitalisierung, Geldwäscheprävention, W ...
3. 11. Februar 2022

   PwC und Scorechain nehmen sich Herausforderungen im Rahmen d ...

   Die europäische und deutsche Regulierung im Bereich der Kryptowerte nimmt stetig weiter zu. Dies beeinflusst insbesondere die Einhaltung geldwäscherechtlicher Anforderungen durch Verpflichtete.

   Kategorien: Anti-Money-Laundering, Compliance Manage ...

   Schlagwörter: Asset & Wealth Management, Compliance, G ...
4. 22. November 2021

   Die regulatorischen Anforderungen im Bereich der Kryptowähru ...

   Mit der fünften EU-Geldwäscherichtlinie im Jahr 2020 wurde erstmals der Sachverhalt der Kryptoverwahrung nach dem Kreditwesengesetz (KWG) eingeführt.

   Kategorien: Anti-Money-Laundering

   Schlagwörter: Compliance, Digitalisierung, Geldwäschep ...