28. Juni 2023 Ausdehung der Geldtransferverordnung auf die Übertragung von ... Die EBA hat eine öffentliche Konsultation (EBA/CP/2023/11) über Änderungen der Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung (GW/TF) EBA/GL/2021/02 eingeleitet. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Compliance, Vermögenswerte / financial a ...
13. Juni 2023 Rat der EU erweitert Anwendbarkeit der Pflichten aus der Gel ... Nach Abschluss rund einjähriger Trilogverhandlungen wurde am 16. Mai 2023 die finale Neufassung der Geldtransferverordnung (GTVO) beschlossen. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Compliance, Digitalisierung, Finanzmarkt ...
25. April 2023 Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) verabschiedet übera ... Nach einer rund zweimonatigen Konsultationsphase hat die EBA neue Leitlinien in Bezug auf ein wirksames Management von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken veröffentlicht. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Bankenaufsicht (Europäische und Internat ...
10. Januar 2023 Kryptowertetransferverordnung – Verlängerung der Anzeigepfli ... Die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) ist am 1. Oktober 2021 in Kraft getreten und setzt die von der FATF empfohlene „Travel Rule“ in deutsches Recht um. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Compliance, Digitalisierung, Geldwäschep ...
Mehr Wissen Für vertiefte Recherche rund um das Thema Compliance bietet sich darüber hinaus unser PwC Plus an, in dem die relevanten Fachinformationen kategorisiert, verschlagwortet und im Kontext verifiziert werden können.Erfahren Sie mehr.