23.06.2022 Oliver Eis +1 Die regulatorischen Vorgaben im Bereich Kryptowerte werden e ... Die EU-Kommission veröffentlichte im September 2020 ihren Vorschlag zur Regulierung der Märkte für Kryptowerte, die als Rahmenwerk den einheitlichen Umgang mit Kryptowerten hinsichtlich des Vertriebs, der Ausgabe und des Handels schaffen soll. Categories: Anti-Money-LaunderingKeywords: Digitalisierung, Geldwäscheprävention, W ...
11.02.2022 PwC und Scorechain nehmen sich Herausforderungen im Rahmen d ... Die europäische und deutsche Regulierung im Bereich der Kryptowerte nimmt stetig weiter zu. Dies beeinflusst insbesondere die Einhaltung geldwäscherechtlicher Anforderungen durch Verpflichtete. Categories: Anti-Money-Laundering, Compliance Manage ...Keywords: Asset & Wealth Management, Compliance, G ...
22.11.2021 Oliver Eis +1 Die regulatorischen Anforderungen im Bereich der Kryptowähru ... Mit der fünften EU-Geldwäscherichtlinie im Jahr 2020 wurde erstmals der Sachverhalt der Kryptoverwahrung nach dem Kreditwesengesetz (KWG) eingeführt. Categories: Anti-Money-LaunderingKeywords: Compliance, Digitalisierung, Geldwäschep ...
14.07.2021 Oliver Eis +1 Kryptowertetransferverordnung – Ein Arbeitsentwurf des Bunde ... Der Entwurf zur Kryptowertetransferverordnung bezieht sich auf Kryptowertedienstleister und soll basierend auf der Geldtransferverordnung das erhöhte Risiko der Geldwäsche sowie der Terrorismusfinanzierung aufgrund der Anonymität der Kryptowerte minimieren. Categories: Anti-Money-LaunderingKeywords: Compliance, Geldwäscheprävention, Terror ...
30.06.2021 Oliver Eis +1 FATF veröffentlicht neue “Jurisdiction under Increased Monit ... Länder auf dieser sogenannten „grauen Liste“ verpflichten sich dazu, identifizierte strategische Mängel innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens zu beheben. Categories: Anti-Money-LaunderingKeywords: Compliance, Fraud, Geldwäscheprävention, ...
15.06.2021 Oliver Eis +1 Finale Auslegungs- und Anwendungshinweise Besonderer Teil: K ... Die BaFin hat am 8. Juni 2021 die „Auslegungs- und Anwendungshinweise Besonderer Teil: Kreditinstitute“ (AuA BT für Kreditinstitute) final veröffentlicht. Categories: Anti-Money-Laundering, Neues Geldwäscheg ...Keywords: Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG ...
09.03.2021 Oliver Eis +1 Mit smart Identification & Verification hat PwC eine Lösung ... Mehr denn je sehen sich die nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Unternehmen hohen Aufwänden, insbesondere im Rahmen der Kundenannahme und der Kundendatenaktualisierung (Know Your Customer, „KYC“), gegenüber. Categories: Anti-Money-Laundering, Neues Geldwäscheg ...Keywords: Geldwäschegesetz (GwG), Anti money laund ...
08.02.2021 Oliver Eis +1 Konsultation 01/2021 – Auslegungs- und Anwendungshinweise Be ... Mit diesen Hinweisen legt die BaFin ihre Verwaltungspraxis in Bezug auf die besonderen geldwäscherechtlichen Pflichten von Banken dar. Categories: Anti-Money-LaunderingKeywords: Bankenaufsicht (Deutschland), Compliance ...
22.12.2020 Oliver Eis +1 Neue Hochrisikostaaten in Bezug auf Geldwäsche und Terrorism ... Mit der neuen Delegierte Verordnung hat sich die Anzahl der Hochrisikostaaten von 16 auf 22 erhöht. Categories: Anti-Money-LaunderingKeywords: Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG ...
03.12.2020 Oliver Eis +1 Stellungnahme der Europäischen Bankaufsichtsbehörde zur Berü ... Aufbauend auf der Forderung des Rats der Europäischen Union im Jahr 2018 den Einbezug der Geldwäsche-Aufsichtsbehörden in den Aufsichtsprozess darzulegen, hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) eine Stellungnahme als Teil der laufenden Arbeit zur 4. November 2020 veröffentlicht. Categories: Anti-Money-LaunderingKeywords: Bankenaufsicht (Europäische und Internat ...
29.10.2020 Oliver Eis +1 Überarbeitete Richtlinie des Baseler Ausschusses für eine ve ... Der Basler Ausschuss hat im Juli 2020 die Richtlinie „Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism” (Januar 2014) um zusätzliche Leitlinien und beschreibende Umsetzungsmethoden gestärkt. Categories: Anti-Money-LaunderingKeywords: Bankenaufsicht (Europäische und Internat ...
01.09.2020 Oliver Eis +1 Wesentliche Erkenntnisse aus dem Jahresbericht 2019 der FIU Der Trend der Vorjahre (Anstieg der eingehenden Verdachtsmeldungen) hat sich auch im Jahr 2019 fortgesetzt. Categories: Anti-Money-LaunderingKeywords: Compliance, Finanzmarkt, Geldwäschegeset ...
29.07.2020 Oliver Eis +1 Fokus-Themen der deutschen FATF-Präsidentschaft für die Amts ... Unter der deutschen Leitung wird eine neue Initiative zur Erhebung der Chancen und Risiken aus der digitalen Transformationen zur Stärkung der AML/CFT-Systeme eingeführt. Categories: Anti-Money-LaunderingKeywords: Compliance, Digitalisierung, Geldwäschep ...
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