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BaFin Rundschreiben 02/2020 zur Geldwäschebekämpfung

Die BaFin richtet sich mit ihrem Rundschreiben 02/2020 vom 6. Mai 2020 insbesondere an die Jahresabschlusspr√ľfer von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie Versicherungsunternehmen (im Rundschreiben ‚ÄúInstitute‚ÄĚ genannt).

Das Rundschreiben 02/2020 konkretisiert die bereits bestehenden Verordnungen hinsichtlich des Pr√ľfungs- und Berichtszeitraums sowie des Pr√ľfungsturnus f√ľr die Berichterstattung √ľber getroffene Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldw√§sche und Terrorismusfinanzierung. Die betroffenen Verordnungen sind:

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