Apropos Geldwäscheprävention im Fokus der Aufsicht

Sie sind Fachkraft bei einer registrierungspflichtigen Kapitalverwaltungsgesellschaft?

Dann wissen Sie natürlich, dass Geldwäscheprävention auch für registrierungspflichtige KVGs immer wichtiger wird.

Die Herausforderung: Mehr gesetzliche Vorgaben, ein immer wachsameres Auge der Aufsicht und gerade bei kleineren Organisationen oft begrenzte Ressourcen, um sich durch Anforderungen und Regeln zu arbeiten.

Abhilfe verspricht unsere dreiteilige Webcast-Reihe „Geldwäscheprävention im Fokus der Aufsicht“.
Hier erläutern unsere Fachleute, wie Sie regulatorische Anforderungen effizient umsetzen, typische Fehler vermeiden und Ihre Prozesse mit Augenmaß verbessern können.

Teil 1 am 1. Juli haben Sie verpasst?

Dann merken Sie sich gleich die Termine vor für Teil 2 u nd 3:

• Im zweiten Teil am 29. Juli geht es um eine gelungene Risikoanalyse, daraus abgeleitete Kontrollen und einen entsprechenden Überwachungsplan.
• Im letzten Teil am 26. August um „KYC & Know Your Assets und Sanctions – Risiken erkennen, Prozesse stärken“.
  Mehr dazu und wie Sie sich anmelden, erfahren Sie in unsrem Event-Kalender.

Mein Tipp:

Wenn Sie keine regulatorischen Informationen mehr verpassen möchten und tagesaktuelles Rechtsnormenmonitoring benötigen, testen Sie am besten das regulatorische Horizon Scanning von PwC Plus (Webcast-Ankündigungen, Blog Posts und PwC-Newsletter inklusive). Hier lesen Sie mehr dazu.

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