28. Juni 2023 Ausdehung der Geldtransferverordnung auf die Übertragung von ... Die EBA hat eine öffentliche Konsultation (EBA/CP/2023/11) über Änderungen der Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung (GW/TF) EBA/GL/2021/02 eingeleitet. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Compliance, Vermögenswerte / financial a ...
Mehr Wissen Für vertiefte Recherche rund um das Thema Compliance bietet sich darüber hinaus unser PwC Plus an, in dem die relevanten Fachinformationen kategorisiert, verschlagwortet und im Kontext verifiziert werden können.Erfahren Sie mehr.