Categories: Anti-Money-Laundering (9 found)

1. 09.10.2023

   Oliver Eis +1

   Bundesfinanzministerium veröffentlicht Entwurf für das neue ...

   Das Gesetz soll am 1. Januar 2024 in Kraft treten.

   Categories: Anti-Money-Laundering

   Keywords: Fraud, Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäsch ...
2. 02.10.2023

   Oliver Eis +1

   Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) veröffentlicht ...

   In den Leitlinien, die gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 verabschiedet wurden, werden die Strategien, Kontrollen und Verfahren dargelegt, die Kredit- und Finanzinstitute ergreifen sollten, um ihren Verpflichtungen im Fern-Kundenannahmeprozess nachzukommen.

   Categories: Anti-Money-Laundering

   Keywords: Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäschebekämp ...
3. 25.09.2023

   Oliver Eis +1

   Gesetzentwurf der Bundesregierung – Entwurf eines Gesetzes ...

   Neben der Anpassung der Arbeitsprozesse der FIU werden auch Änderungen des Geldwäschegesetzes vorgestellt. Das Gesetz soll noch im Jahr 2023 in Kraft treten.

   Categories: Anti-Money-Laundering

   Keywords: Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäschebekämp ...
4. 18.07.2023

   Oliver Eis +1

   Bundesverwaltungsamt veröffentlicht neue FAQ als Rechtshinwe ...

   Die überarbeiteten Rechtshinweise bilden die letzten gesetzlichen Veränderungen des Geldwäschegesetzes ab und konkretisieren die Mitteilungspflichten der §§ 18 – 26a GwG durch neue Anwendungshinweise und Fallkonstellationen.

   Categories: Anti-Money-Laundering

   Keywords: Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäschebekämp ...
5. 14.07.2023

   Oliver Eis +1

   Internationale Organisation der Wertpapieraufsichts-behörden ...

   Als globaler Standardsetter für Wertpapiermärkte hat die IOSCO im Mai einen Konsultationsbericht zur Verbesserung der globalen Standards für die Regulierung von Krypto-Assets veröffentlicht.

   Categories: Anti-Money-Laundering

   Keywords: Geldwäschebekämpfung / Anti Money Launde ...
6. 28.06.2023

   Oliver Eis +1

   Ausdehung der Geldtransferverordnung auf die Übertragung von ...

   Die EBA hat eine öffentliche Konsultation (EBA/CP/2023/11) über Änderungen der Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung (GW/TF) EBA/GL/2021/02 eingeleitet.

   Categories: Anti-Money-Laundering

   Keywords: WpHG Compliance, Vermögenswerte / financ ...
7. 13.06.2023

   Oliver Eis +1

   Rat der EU erweitert Anwendbarkeit der Pflichten aus der Gel ...

   Nach Abschluss rund einjähriger Trilogverhandlungen wurde am 16. Mai 2023 die finale Neufassung der Geldtransferverordnung (GTVO) beschlossen.

   Categories: Anti-Money-Laundering

   Keywords: WpHG Compliance, Digitalisierung, Finanz ...
8. 25.04.2023

   Oliver Eis +1

   Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) verabschiedet übera ...

   Nach einer rund zweimonatigen Konsultationsphase hat die EBA neue Leitlinien in Bezug auf ein wirksames Management von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken veröffentlicht.

   Categories: Anti-Money-Laundering

   Keywords: Bankenaufsicht (Europäische und Internat ...
9. 10.01.2023

   Oliver Eis +1

   Kryptowertetransferverordnung – Verlängerung der Anzeigepfli ...

   Die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) ist am 1. Oktober 2021 in Kraft getreten und setzt die von der FATF empfohlene „Travel Rule“ in deutsches Recht um.

   Categories: Anti-Money-Laundering

   Keywords: WpHG Compliance, Digitalisierung, Geldwä ...