25.04.2023 Oliver Eis Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) verabschiedet übera ... Nach einer rund zweimonatigen Konsultationsphase hat die EBA neue Leitlinien in Bezug auf ein wirksames Management von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken veröffentlicht. Categories: Anti-Money-LaunderingKeywords: Bankenaufsicht (Europäische und Internat ...
10.01.2023 Oliver Eis Kryptowertetransferverordnung – Verlängerung der Anzeigepfli ... Die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) ist am 1. Oktober 2021 in Kraft getreten und setzt die von der FATF empfohlene „Travel Rule“ in deutsches Recht um. Categories: Anti-Money-LaunderingKeywords: Compliance, Digitalisierung, Geldwäschep ...
23.06.2022 Oliver Eis +1 Die regulatorischen Vorgaben im Bereich Kryptowerte werden e ... Die EU-Kommission veröffentlichte im September 2020 ihren Vorschlag zur Regulierung der Märkte für Kryptowerte, die als Rahmenwerk den einheitlichen Umgang mit Kryptowerten hinsichtlich des Vertriebs, der Ausgabe und des Handels schaffen soll. Categories: Anti-Money-LaunderingKeywords: Digitalisierung, Geldwäscheprävention, W ...
20.04.2022 Oliver Eis +1 Mangelnde ESG-Datenverfügbarkeit Neue ESG-Reportingpflichten bringen für Investoren Herausforderungen in der Datenerhebung. Categories: Sustainable FinanceKeywords: ESG, Sustainability Reporting, Sustainab ...
22.11.2021 Oliver Eis +1 Die regulatorischen Anforderungen im Bereich der Kryptowähru ... Mit der fünften EU-Geldwäscherichtlinie im Jahr 2020 wurde erstmals der Sachverhalt der Kryptoverwahrung nach dem Kreditwesengesetz (KWG) eingeführt. Categories: Anti-Money-LaunderingKeywords: Compliance, Digitalisierung, Geldwäschep ...
26.10.2021 Oliver Eis +1 ESAs veröffentlichen finalen RTS zur Offenlegungsverordnung ... Die ESAs haben am 22. Oktober 2021 den finalen RTS der EU Offenlegungsverordnung (SFDR) veröffentlicht. Categories: Sustainable FinanceKeywords: Compliance, Sustainable Development Goal ...
26.08.2021 Oliver Eis +1 Konsultation 18/2021 - Auslegungs- und Anwendungshinweise zu ... Mit einer Veröffentlichung der finalen Fassung der aktualisierten AUA AT ist im IV. Quartal 2021 zu rechnen. Categories: Neues GeldwäschegesetzKeywords: Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG ...
12.08.2021 Oliver Eis +1 Hintergrund und Ziele der erweiterten EU-Taxonomie - Plattfo ... Laut Plattform soll die Taxonomie um weitere Wirtschaftsaktivitäten und entsprechende Kriterien ergänzt werden, wodurch für mehr Transparenz und eine ambitioniertere Transition gesorgt werden soll. Categories: Sustainable FinanceKeywords: Sustainable Development Goals (SDGs), Su ...
15.07.2021 Oliver Eis +1 EU-Plattform für nachhaltige Finanzen veröffentlicht einen E ... Ökologische und soziale Aspekte sind Grundbestandteil der nachhaltigen Finanzstrategie der EU. Categories: Sustainable FinanceKeywords: Sustainable Development Goals (SDGs), Su ...
14.07.2021 Oliver Eis +1 Kryptowertetransferverordnung – Ein Arbeitsentwurf des Bunde ... Der Entwurf zur Kryptowertetransferverordnung bezieht sich auf Kryptowertedienstleister und soll basierend auf der Geldtransferverordnung das erhöhte Risiko der Geldwäsche sowie der Terrorismusfinanzierung aufgrund der Anonymität der Kryptowerte minimieren. Categories: Anti-Money-LaunderingKeywords: Compliance, Geldwäscheprävention, Terror ...
12.07.2021 Oliver Eis +1 EU Green Bond Standard (EUGBS) veröffentlicht – ein weiterer ... Ein freiwilliger "Goldstandard" für grüne Anleihen Categories: Sustainable FinanceKeywords: Sustainable Development Goals (SDGs), Su ...
07.07.2021 Oliver Eis +1 EU-Kommisson verabschiedet ambitionierte Renewed Sustainable ... Was sind die nächsten geplanten Schritte zu einem nachhaltigen Finanzsektor? Categories: Sustainable FinanceKeywords: Compliance, Capital Requirements Regulat ...
30.06.2021 Oliver Eis +1 FATF veröffentlicht neue “Jurisdiction under Increased Monit ... Länder auf dieser sogenannten „grauen Liste“ verpflichten sich dazu, identifizierte strategische Mängel innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens zu beheben. Categories: Anti-Money-LaunderingKeywords: Compliance, Fraud, Geldwäscheprävention, ...
15.06.2021 Oliver Eis +1 Finale Auslegungs- und Anwendungshinweise Besonderer Teil: K ... Die BaFin hat am 8. Juni 2021 die „Auslegungs- und Anwendungshinweise Besonderer Teil: Kreditinstitute“ (AuA BT für Kreditinstitute) final veröffentlicht. Categories: Anti-Money-Laundering, Neues Geldwäscheg ...Keywords: Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG ...
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