Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) veröffentlicht ...
In den Leitlinien, die gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 verabschiedet wurden, werden die Strategien, Kontrollen und Verfahren dargelegt, die Kredit- und Finanzinstitute ergreifen sollten, um ihren Verpflichtungen im Fern-Kundenannahmeprozess nachzukommen.
Kategorien: Anti-Money-Laundering
Schlagwörter: Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäschebekämp ...