23. Juni 2022 Die regulatorischen Vorgaben im Bereich Kryptowerte werden e ... Die EU-Kommission veröffentlichte im September 2020 ihren Vorschlag zur Regulierung der Märkte für Kryptowerte, die als Rahmenwerk den einheitlichen Umgang mit Kryptowerten hinsichtlich des Vertriebs, der Ausgabe und des Handels schaffen soll. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Digitalisierung, Geldwäscheprävention, W ...
20. April 2022 Mangelnde ESG-Datenverfügbarkeit Neue ESG-Reportingpflichten bringen für Investoren Herausforderungen in der Datenerhebung. Kategorien: Sustainable FinanceSchlagwörter: ESG, Sustainability Reporting, Sustainab ...
22. November 2021 Die regulatorischen Anforderungen im Bereich der Kryptowähru ... Mit der fünften EU-Geldwäscherichtlinie im Jahr 2020 wurde erstmals der Sachverhalt der Kryptoverwahrung nach dem Kreditwesengesetz (KWG) eingeführt. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Compliance, Digitalisierung, Geldwäschep ...
26. Oktober 2021 ESAs veröffentlichen finalen RTS zur Offenlegungsverordnung ... Die ESAs haben am 22. Oktober 2021 den finalen RTS der EU Offenlegungsverordnung (SFDR) veröffentlicht. Kategorien: Sustainable FinanceSchlagwörter: Compliance, Sustainable Development Goal ...
26. August 2021 Konsultation 18/2021 - Auslegungs- und Anwendungshinweise zu ... Mit einer Veröffentlichung der finalen Fassung der aktualisierten AUA AT ist im IV. Quartal 2021 zu rechnen. Kategorien: Neues GeldwäschegesetzSchlagwörter: Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG ...
12. August 2021 Hintergrund und Ziele der erweiterten EU-Taxonomie - Plattfo ... Laut Plattform soll die Taxonomie um weitere Wirtschaftsaktivitäten und entsprechende Kriterien ergänzt werden, wodurch für mehr Transparenz und eine ambitioniertere Transition gesorgt werden soll. Kategorien: Sustainable FinanceSchlagwörter: Sustainable Development Goals (SDGs), Su ...
15. Juli 2021 EU-Plattform für nachhaltige Finanzen veröffentlicht einen E ... Ökologische und soziale Aspekte sind Grundbestandteil der nachhaltigen Finanzstrategie der EU. Kategorien: Sustainable FinanceSchlagwörter: Sustainable Development Goals (SDGs), Su ...
14. Juli 2021 Kryptowertetransferverordnung – Ein Arbeitsentwurf des Bunde ... Der Entwurf zur Kryptowertetransferverordnung bezieht sich auf Kryptowertedienstleister und soll basierend auf der Geldtransferverordnung das erhöhte Risiko der Geldwäsche sowie der Terrorismusfinanzierung aufgrund der Anonymität der Kryptowerte minimieren. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Compliance, Geldwäscheprävention, Terror ...
12. Juli 2021 EU Green Bond Standard (EUGBS) veröffentlicht – ein weiterer ... Ein freiwilliger "Goldstandard" für grüne Anleihen Kategorien: Sustainable FinanceSchlagwörter: Sustainable Development Goals (SDGs), Su ...
07. Juli 2021 EU-Kommisson verabschiedet ambitionierte Renewed Sustainable ... Was sind die nächsten geplanten Schritte zu einem nachhaltigen Finanzsektor? Kategorien: Sustainable FinanceSchlagwörter: Compliance, Capital Requirements Regulat ...
30. Juni 2021 FATF veröffentlicht neue “Jurisdiction under Increased Monit ... Länder auf dieser sogenannten „grauen Liste“ verpflichten sich dazu, identifizierte strategische Mängel innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens zu beheben. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Compliance, Fraud, Geldwäscheprävention, ...
15. Juni 2021 Finale Auslegungs- und Anwendungshinweise Besonderer Teil: K ... Die BaFin hat am 8. Juni 2021 die „Auslegungs- und Anwendungshinweise Besonderer Teil: Kreditinstitute“ (AuA BT für Kreditinstitute) final veröffentlicht. Kategorien: Anti-Money-Laundering, Neues Geldwäscheg ...Schlagwörter: Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG ...
27. April 2021 Umstrittenes Lieferkettengesetz im Bundestag debattiert – Be ... Die Verabschiedung des finalen Lieferkettengesetzes wird bereits im September diesen Jahres erwartet und soll am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Kategorien: Sustainable FinanceSchlagwörter: Corporate Social Responsibility, ESG, Su ...
09. März 2021 Mit smart Identification & Verification hat PwC eine Lösung ... Mehr denn je sehen sich die nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Unternehmen hohen Aufwänden, insbesondere im Rahmen der Kundenannahme und der Kundendatenaktualisierung (Know Your Customer, „KYC“), gegenüber. Kategorien: Anti-Money-Laundering, Neues Geldwäscheg ...Schlagwörter: Geldwäschegesetz (GwG), Anti money laund ...
08. Februar 2021 Konsultation 01/2021 – Auslegungs- und Anwendungshinweise Be ... Mit diesen Hinweisen legt die BaFin ihre Verwaltungspraxis in Bezug auf die besonderen geldwäscherechtlichen Pflichten von Banken dar. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Bankenaufsicht (Deutschland), Compliance ...
22. Dezember 2020 Neue Hochrisikostaaten in Bezug auf Geldwäsche und Terrorism ... Mit der neuen Delegierte Verordnung hat sich die Anzahl der Hochrisikostaaten von 16 auf 22 erhöht. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG ...
03. Dezember 2020 Stellungnahme der Europäischen Bankaufsichtsbehörde zur Berü ... Aufbauend auf der Forderung des Rats der Europäischen Union im Jahr 2018 den Einbezug der Geldwäsche-Aufsichtsbehörden in den Aufsichtsprozess darzulegen, hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) eine Stellungnahme als Teil der laufenden Arbeit zur 4. November 2020 veröffentlicht. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Bankenaufsicht (Europäische und Internat ...
10. November 2020 Neues Verwahrstellen-Rundschreiben 05/2020 (WA) zu den Aufga ... Neben redaktionellen Änderungen lässt das überarbeitete Rundschreiben insbesondere Überarbeitungen in den Themenbereichen Verwahrung, Unterverwahrung, Kontrollpflichten und Verwahrstellenvertrag erkennen. Kategorien: Wertpapier ComplianceSchlagwörter: Alternative Investmentfonds (AIF), Compl ...
30. Oktober 2020 Gesetzesentwurf des Bundesministeriums zur Verbesserung der ... Das Bundesministerium für Justiz hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Finanzen eine Reform des Geldwäschestrafttatbestands vollzogen und damit die Richtlinie (EU) 2018/1673 des Europäischen Parlaments und des Rates über die strafrechtliche Bekämpfung von Geldwäsche (L284) erweitert. Kategorien: Neues GeldwäschegesetzSchlagwörter: Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG ...
01. September 2020 Wesentliche Erkenntnisse aus dem Jahresbericht 2019 der FIU Der Trend der Vorjahre (Anstieg der eingehenden Verdachtsmeldungen) hat sich auch im Jahr 2019 fortgesetzt. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Compliance, Finanzmarkt, Geldwäschegeset ...
Mehr Wissen Für vertiefte Recherche rund um das Thema Compliance bietet sich darüber hinaus unser PwC Plus an, in dem die relevanten Fachinformationen kategorisiert, verschlagwortet und im Kontext verifiziert werden können.Erfahren Sie mehr.
