10. Januar 2023 Kryptowertetransferverordnung – Verlängerung der Anzeigepfli ... Die Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV) ist am 1. Oktober 2021 in Kraft getreten und setzt die von der FATF empfohlene „Travel Rule“ in deutsches Recht um. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Compliance, Digitalisierung, Geldwäschep ...
23. Juni 2022 Die regulatorischen Vorgaben im Bereich Kryptowerte werden e ... Die EU-Kommission veröffentlichte im September 2020 ihren Vorschlag zur Regulierung der Märkte für Kryptowerte, die als Rahmenwerk den einheitlichen Umgang mit Kryptowerten hinsichtlich des Vertriebs, der Ausgabe und des Handels schaffen soll. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Digitalisierung, Geldwäscheprävention, W ...
20. April 2022 Mangelnde ESG-Datenverfügbarkeit Neue ESG-Reportingpflichten bringen für Investoren Herausforderungen in der Datenerhebung. Kategorien: Sustainable FinanceSchlagwörter: ESG, Sustainability Reporting, Sustainab ...
22. November 2021 Die regulatorischen Anforderungen im Bereich der Kryptowähru ... Mit der fünften EU-Geldwäscherichtlinie im Jahr 2020 wurde erstmals der Sachverhalt der Kryptoverwahrung nach dem Kreditwesengesetz (KWG) eingeführt. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Compliance, Digitalisierung, Geldwäschep ...
26. Oktober 2021 ESAs veröffentlichen finalen RTS zur Offenlegungsverordnung ... Die ESAs haben am 22. Oktober 2021 den finalen RTS der EU Offenlegungsverordnung (SFDR) veröffentlicht. Kategorien: Sustainable FinanceSchlagwörter: Compliance, Sustainable Development Goal ...
26. August 2021 Konsultation 18/2021 - Auslegungs- und Anwendungshinweise zu ... Mit einer Veröffentlichung der finalen Fassung der aktualisierten AUA AT ist im IV. Quartal 2021 zu rechnen. Kategorien: Neues GeldwäschegesetzSchlagwörter: Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG ...
12. August 2021 Hintergrund und Ziele der erweiterten EU-Taxonomie - Plattfo ... Laut Plattform soll die Taxonomie um weitere Wirtschaftsaktivitäten und entsprechende Kriterien ergänzt werden, wodurch für mehr Transparenz und eine ambitioniertere Transition gesorgt werden soll. Kategorien: Sustainable FinanceSchlagwörter: Sustainable Development Goals (SDGs), Su ...
15. Juli 2021 EU-Plattform für nachhaltige Finanzen veröffentlicht einen E ... Ökologische und soziale Aspekte sind Grundbestandteil der nachhaltigen Finanzstrategie der EU. Kategorien: Sustainable FinanceSchlagwörter: Sustainable Development Goals (SDGs), Su ...
14. Juli 2021 Kryptowertetransferverordnung – Ein Arbeitsentwurf des Bunde ... Der Entwurf zur Kryptowertetransferverordnung bezieht sich auf Kryptowertedienstleister und soll basierend auf der Geldtransferverordnung das erhöhte Risiko der Geldwäsche sowie der Terrorismusfinanzierung aufgrund der Anonymität der Kryptowerte minimieren. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Compliance, Geldwäscheprävention, Terror ...
12. Juli 2021 EU Green Bond Standard (EUGBS) veröffentlicht – ein weiterer ... Ein freiwilliger "Goldstandard" für grüne Anleihen Kategorien: Sustainable FinanceSchlagwörter: Sustainable Development Goals (SDGs), Su ...
07. Juli 2021 EU-Kommisson verabschiedet ambitionierte Renewed Sustainable ... Was sind die nächsten geplanten Schritte zu einem nachhaltigen Finanzsektor? Kategorien: Sustainable FinanceSchlagwörter: Compliance, Capital Requirements Regulat ...
30. Juni 2021 FATF veröffentlicht neue “Jurisdiction under Increased Monit ... Länder auf dieser sogenannten „grauen Liste“ verpflichten sich dazu, identifizierte strategische Mängel innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens zu beheben. Kategorien: Anti-Money-LaunderingSchlagwörter: Compliance, Fraud, Geldwäscheprävention, ...
15. Juni 2021 Finale Auslegungs- und Anwendungshinweise Besonderer Teil: K ... Die BaFin hat am 8. Juni 2021 die „Auslegungs- und Anwendungshinweise Besonderer Teil: Kreditinstitute“ (AuA BT für Kreditinstitute) final veröffentlicht. Kategorien: Anti-Money-Laundering, Neues Geldwäscheg ...Schlagwörter: Compliance, Fraud, Geldwäschegesetz (GwG ...
27. April 2021 Umstrittenes Lieferkettengesetz im Bundestag debattiert – Be ... Die Verabschiedung des finalen Lieferkettengesetzes wird bereits im September diesen Jahres erwartet und soll am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Kategorien: Sustainable FinanceSchlagwörter: Corporate Social Responsibility, ESG, Su ...
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